1. Конституция: статья 240
(Constitución: Artículo 240), (исп.);

2. Уголовный кодекс: статья 38 – Ответственность юридических лиц, статьи 307, 308, 310, 327, 328, 330-333, 335, 336
(Código Penal: Artículo 38 – Actuar por Otro, Artículos 307, 308, 310, 327, 328, 330-333, 335, 336), (исп.);

3. Закон от 24 ноября 1961 г. № 507 «О государственной службе»: статьи 31, 32
(Ley de Servicio Civil: Artículos 31, 32), (исп.);

4. Закон от 8 мая 1959 г. № 2833 «О незаконном обогащении должностных лиц и государственных служащих»
(Ley Sobre el Enriquecimiento Ilicito de Funcionarios y Empleados Publicos), (исп.);

5. Закон от 13 октября 2011 г. № 873 «Об этике государственной службы»
(Ley de Ética Gubernamental), (исп.);

6. Специальный закон от 7 ноября 2013 г. № 534 «О прекращении права собственности и управления активами незаконного происхождения или назначения» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley Especial De Extinciónde Dominio Y De La Administraciónde Los Bienes De Origen O Destinaciónilícita), (исп.);

7. Указ Президента от 26 октября 2005 г. № 101 «Об этических стандартах государственной службы» (сайт недоступен для региона РФ)
(Normas Éticas Para La Función Pública), (исп.).

1. Закон от 3 июня 1994 г. №103 «О государственной службе»
   (Public Service Act 103 of 1994), (англ.);
2. Закон от 28 октября 1998 г. №82 «Об этике высших должностных лиц»
   (Executive Members’ Ethics Act of 1998), (англ.);
3. Закон от 7 августа 2000 г. №26 «О защите осведомителей»
   (Protected Disclosures Act 26 of 2000), (англ.);
4. Закон от 28 апреля 2004 г. №12 «О предотвращении и борьбе с коррупционной деятельностью»
   (Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004), (англ.);
5. Закон от 17 января 2008 г. №30 «О внесении изменений в Закон от 3 июня 1994 г. №103 "О государственной службе"»
   (Public Service Amendment Act 30 of 2007), (англ.);
6. Закон от 2 августа 2017 г. №5 «О внесении изменений в Закон от 7 августа 2000 г. №26 "О защите осведомителей"»
   (Protected Disclosures Amendment Act 5 of 2017), (англ.);
7. Кодекс этического поведения и раскрытия информации о личной заинтересованности членов Ассамблеи и постоянных членов Совета
   (Code of Ethical Conduct and Disclosure of Members’ Interests for Assembly and Permanent Council Members), (англ.);
8. Правила прохождения государственной службы
   (Public Service Regulations), (англ.).

1. Генеральная прокуратура Республики (сайт недоступен для региона РФ)
(Fiscalia General de la República), (исп.);

2. Подразделение Верховного суда по вопросам добросовестности
(Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia), (исп.).

1. Следственное управление
   (Investigating Directorate), (англ.);
2. Комиссия по государственной службе
   (Public Service Commission), (англ.);
3. Специальный следственный отдел
   (Special Investigating Unit), (англ.);
4. Специальный трибунал (сайт недоступен для региона РФ)
   (Special Tribunal), (англ.).