Антикоррупционный портал НИУ ВШЭ
Ящик Пандоры: опубликованы результаты расследования об офшорах сотен политиков и олигархов

Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists ICIJ) представил результаты анализа документов, полученных в рамках крупнейшей утечки данных компаний-посредников по переводу активов в «налоговые убежища».

Так называемый «Архив Пандоры» (Pandora Papers) содержит рекордное количество информации – около 11,9 млн файлов, общий объем которых достигает 2,94 терабайта, принадлежащих 14 компаниям, которые предоставляли своим клиентам услуги по размещению их активов в офшорных зонах.

При этом попавшие к журналистам документы были представлены в разных форматах: от электронных таблиц и текстовых документов до изображений, аудио- и видеофайлов и отсканированных бумажных документов, – у каждой компании были свои особенности и система хранения данных, документы были составлены на английском, испанском, русском, французском, арабском, корейском и других языках. Как следствие, Pandora Papers было значительно труднее обрабатывать*.

Большинство файлов касаются периода с 1996 по 2020 год и охватывают широкий круг вопросов, включая:

  • создание фиктивных компаний, фондов и трастов; 
  • использование таких компаний для покупки недвижимости, яхт, самолетов, инвестирования и перемещения денежных средств между банковскими счетами; 
  • имущественное планирование и другие вопросы наследования; 
  • уклонение от уплаты налогов с помощью сложных финансовых схем.

В ходе анализа документов журналисты выявили множество фактов использования высокопоставленными и медийными лицами из более чем 90 стран и территорий офшорных зон для покупки собственности или сокрытия активов: в их число вошли свыше 330 политиков, включая 35 бывших и нынешних глав государств, 130 миллиардеров из списка Forbes, звезды эстрады и спорта, супермодели.

Кроме того, были обнаружены:

  • различные схемы сотрудничества банков и юридических фирм с целью помощи своим клиентам в размещении активов в офшорных зонах; при этом, в отличие от результатов расследования предыдущих утечек документов, в ходе анализа Pandora Papers были выявлены факты участия в создании офшоров не только небольших специализирующихся на этом компаний, но и таких крупных международных юридических фирм, как Morgan Stanley и Baker McKenzie;
  • множество случаев «вращающихся дверей»: так, более 220 юристов из 35 стран, связанных с крупной международной компанией Baker McKenzie, ранее замещали должности в государственных структурах, включая органы юстиции, налоговые органы, Комиссию ЕС и аппараты глав государств;
  • факты использования доверительными управляющими в США законодательства некоторых штатов для помощи состоятельным клиентам в сокрытии имущества для ухода от налогов.

Всего в Pandora Papers собрана информация о более чем 27 000 компаний и 29 000 конечных бенефициарных собственниках (из них больше всего – 4400 бенефициаров из 3700 компаний – оказались гражданами России, включая 46 российских олигархов; за ними следует бенефициары из Великобритании, Аргентины, Китая и Бразилии, в первую двадцатку также вошли граждане США).

В настоящее время полный архив данных доступен только для журналистов-партнеров ICIJ. С информацией о владении офшорными активами некоторых высокопоставленных лиц, их родственников и приближенных можно ознакомиться через их профили в специально созданном интерактивном разделе Power Players.


*Для сравнения: утечка FinCEN включала всего около 2600 документов; утечка Панамского архива (Panama Papers) хотя и содержала почти такое же количество документов (11,5 млн), однако все они принадлежали одной компании (Mossack Fonseca) и, как следствие, журналистам было значительно легче выявлять взаимосвязи между упоминаемыми в них лицами; в рамках утечки Paradise Papers журналисты исследовали 13,4 млн документов общим объемом 1,4 терабайта, полученных от двух компаний и из государственных корпоративных реестров ряда офшорных территорий, которые также было проще обрабатывать.

Темы
Отмывание
Незаконное обогащение
Гражданское общество
Комментарии 0
Спасибо, Ваш комментарий отправлен на обработку

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.