Законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)), инициатором которого стал президент страны Владимир Зеленский, направлен на предупреждение конфликтов интересов, порождающих существенное влияние политиков, медиа-компаний и крупного бизнеса на принимаемые государственные решения.

Основным нововведением, предусмотренным документом, стало создание Реестра олигархов, в который будут включены лица, соответствующие как минимум трем из следующих критериев:

• участие в политической деятельности (замещение руководящих государственных должностей, должностей государственной службы или должностей в руководящих органах политических партий либо наличие близких отношений с лицами, замещающими такие должности, участие в финансировании политических партий и т.п.);
• оказание значительного влияния на СМИ (например, если лицо является собственником (учредителем) СМИ);
• наличие в бенефициарной собственности предприятий, занимающих монопольное положение на рынке, и сохранение соответствующих прав бенефициара минимум в течение года;
• наличие в бенефициарной собственности и в собственности субъектов хозяйствования активов (за исключением активов СМИ), подтвержденная стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов (примерно 6 млрд рублей).

В случае, если лицо, включенное в Реестр, перестанет соответствовать хотя бы двум из указанных критериев, оно может быть исключено из перечня олигархов.

В Реестре будут содержаться общие сведения об олигархе и список его активов, а также данные о политически значимых лицах, с которыми он взаимодействовал.

В целях получения соответствующей информации законопроект устанавливает обязанность высокопоставленных должностных лиц, в том числе президента, премьер-министра, судей, руководителей государственных органов, военнослужащих, имеющих звание высшего офицерского состава, руководителей государственных компаний и т.д., подавать «декларации о контактах» – встречах и разговорах, в том числе по видеосвязи, по телефону или с помощью средств электронной связи, с олигархами или их представителями, за исключением случаев, когда взаимодействие имело место только в рамках мероприятий, транслируемых в прямом эфире на радио, телевидении или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», судебных заседаний или официальных мероприятий, инициированных органами власти.

Такие декларации должны будут содержать следующие сведения:

• данные лица, подающего декларацию, и олигарха (представителя олигарха), с которым он взаимодействовал;
• дату и место встречи (разговора);
• краткое содержание имевшей место беседы.

Соответствующий документ подается не позднее следующего дня после встречи (разговора) с олигархом (представителем олигарха). Непредставление декларации влечет за собой привлечение к дисциплинарной или политической (действующей в отношении высших должностных лиц страны, занимающих политические посты) ответственности, кроме случаев, когда находящийся в Реестре олигарх не уведомил собеседника о том, что входит в указанный Реестр, до начала встречи.

Обязательства по ведению Реестра и присвоению статуса олигарха возложены на Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), который рассматривает соответствующий вопрос на основании обращения Кабинета министров, Службы безопасности Украины, Национального банка, члена СНБО или Антимонопольного комитета СНБО.

Кроме непосредственно определения перечня олигархов, законопроект предусматривает установление для них ряда ограничений, запретов и обязанностей.

Во-первых, лица, включенные в Реестр, должны будут подавать декларации о доходах наравне с государственными служащими и иными лицами в порядке, установленном Законом от 14 октября 2014 г. №1700-VII «О предупреждении коррупции».

Во-вторых, олигархам запрещается:

1) осуществлять взносы на деятельность политических партий и на проведение избирательных кампаний избирательным фондам кандидатов (кроме собственного избирательного фонда) или политическим партиям за счет собственных денежных средств либо посредством предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг лично или через связанных лиц или организации, в которых олигарх является конечным бенефициаром;

2) финансировать любые формы политической агитации, проведение митингов или демонстраций, в ходе которых транслируются политические требования и призывы;

3) принимать участие в качестве покупателя (в том числе являться конечным бенефициаром покупателя) в процедуре приобретения прав на объекты «большой приватизации» – процесса продажи государственных предприятий, чья балансовая стоимость превышает 250 млн гривен (примерно 684 млн рублей).

На момент написания заметки законопроект еще не был подписан президентом и, соответственно, не был опубликован в форме федерального закона. После подписания закон окончательно вступит в силу спустя полгода. При этом, как было заявлено разработчиками, закон будет иметь ограниченный срок действия (10 лет) и станет первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе в дальнейшем будут разработаны антитрастовые законы, закон о регулировании лоббистской деятельности и иные нормативные правовые акты, «призванные переформатировать систему экономических и общественных отношения» в стране.

Следует отметить, что документ рассматривался Верховной Радой по ускоренной процедуре без завершения экспертизы Европейской комиссии за демократию через право (European Commission for Democracy through Law, далее – Комиссия), на которую он был направлен в начале сентября. В этой связи отдельные эксперты и политики опасаются, что закон в дальнейшем может быть использован как инструмент оказания президентом давления на «конкурентов»: так, Министр юстиции Украины Денис Малюська полагает, что первыми в Реестр олигархов могут попасть Игорь Коломойский, против расширения политического влияния которого в последнее время открыто выступает Зеленский, и предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

В этой связи спустя несколько дней после одобрения Верховной Радой было принято решение повторно направить документ на рассмотрение в Комиссию после его подписания президентом. Подобное решение станет абсолютным прецедентом: ранее законопроекты направлялись на экспертизу Комиссии только в своей первоначальной редакции.

UPD. 23 сентября 2021 года был принят соответствующий закон, вступающий в силу 7 мая 2022 года.