Закон №13/2020 об особом правовом режиме конфискации и возврата активов (Lei do Regime Jurídico Especial de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Activos) содержит положения об изъятии в доход государства имущества, приобретенного в том числе посредством коррупционных и смежных правонарушений.

Согласно закону, под «имуществом обвиняемого лица» следует понимать совокупность активов:

• принадлежащих должностному лицу или находящихся в его владении и пользовании на момент привлечения его в качестве обвиняемого и позже;
• полученных должностным лицом в течение пяти лет, предшествующих привлечению его в качестве обвиняемого, за исключением активов, приобретенных в порядке наследования;
• переданных должностным лицом третьим лицам безвозмездно или за вознаграждение в течение пяти лет, предшествующих привлечению его в качестве обвиняемого.

В случае признания должностного лица виновным в совершении коррупционного или иного преступления все активы, стоимость которых превышает законный доход должностного лица, признаются полученными в результате незаконной деятельности и подлежат конфискации.

Одной из наиболее интересных особенностей закона является возможность изъятия активов, находящихся во владении и/или пользовании не только осужденного должностного лица, но и третьих лиц. Государство имеет право конфисковать такое имущество в случае, если получателям/приобретателям было известно о его незаконном происхождении или оно было передано во избежание изъятия, о чем получатели/приобретали были осведомлены. Принятие соответствующих положений является попыткой решения одной из наиболее сложных и актуальных, в том числе для России, проблем в сфере противодействия коррупции – сокрытия незаконных активов путем передачи их третьим лицам.

Во избежание изъятия активов обвиняемое лицо имеет право обосновывать законность их приобретения, используя любые средства доказывания, действительные в уголовном процессе. При этом до завершения судебного разбирательства на имущество обвиняемого может быть наложен арест. Такая мера призвана обеспечить реальную возможность изъятия имущества по решению суда. Стоимость имущества, подлежащего аресту, должна соответствовать предполагаемой разнице между стоимостью активов обвиняемого и его официальными доходами. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что указанная разница больше или меньше предполагавшейся изначально, органы прокуратуры могут обратиться в суд с просьбой об уменьшении или увеличении размера арестованного имущества.

Для исполнения положений закона учреждаются Центральное агентство по возврату активов (Gabinete Central de Recuperação de Activos - GSRA) и Агентство по управлению активами (Gabinete de Gestão de Activos - GGA).

GSRA является многоотраслевым органом, подведомственным Генеральной прокуратуре страны, и наделяется полномочиями по выявлению, отслеживанию, аресту, изъятию и возврату активов, полученных незаконно, на национальном и международном уровнях. Кроме того, к функциям GSRA относится обеспечение сотрудничества с зарубежными органами, ответственными за возврат активов.

GGA, являющийся органом, который осуществляет надзор за сферой государственного имущества, отвечает также за управление изъятыми активами, в том числе определяет порядок их продажи, передачи в пользование государственных органов или уничтожения.