1. Уголовный кодекс: статьи 358, 418, 439-444
(Código Penal: Artículos 358, 418, 439-444), (исп.);

2. Закон от 1968 г. «О государственной службе»: статьи 64-66, 74
(Ley de Servicio Civil: Artículos 64-66, 74), (исп.);

3. Закон от 2002 г. «О добросовестности и обязанностях лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley De Probidad Y Responsabilidades De Funcionarios Y Empleados Publicos), (исп.);

4. Закон от 2012 г. «О борьбе с коррупцией» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley Contra la Corrupción), (исп.).

1. Закон от 20 декабря 2018 г. №23 «О декларировании активов»
   (Declaration of Assets Act), (англ.);
2. Закон от 21 декабря 2023 г. № 20 «О Комиссии по финансовым преступлениям»
   (Financial Crimes Commission Act), (англ.);
3. Кодекс этики государственных служащих
   (Code of Ethics for Public Officers), (англ.).

1. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией
(Comisión Nacional contra la Corrupción), (исп.);

2. Генеральная прокуратура (сайт недоступен для региона РФ)
(Ministerio Público), (исп.);

3. Специальная прокуратура по борьбе с безнаказанностью
(Fiscalía Especial contra la Impunidad), (исп.).

1. Комиссия по финансовым преступлениям
   (Financial Crimes Commission), (официальный сайт отсутствует).