Антикоррупционный портал НИУ ВШЭ
В Интерполе появится специальное подразделение по борьбе с коррупцией

Интерпол (International Criminal Police Organization) запускает Центр по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (Centre against Financial Crime and Corruption – IFCACC).

Создание IFCACC направлено на оптимизацию реагирования на такие международные угрозы, как:

  • мошенничество и преступления, связанные с платежами;
  • отмывание незаконных доходов, в том числе с использованием цифровых активов, а также их выявление и возврат;
  • коррупция, в том числе с участием высокопоставленных политических деятелей.

В рамках своей деятельность IFCACC будет осуществлять:

  • упорядочивание и расширение существующих инициатив Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и незаконными денежными потоками, а также по возврату активов, при сотрудничестве с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональными органами, сформированными по типу ФАТФ (FATF-Style Regional Bodies), Группой подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (Egmont Group of Financial Intelligence Units), правоохранительными органами и организациями финансового сектора;
  • координацию региональных и международных инициатив по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, мошенничеством в сфере телекоммуникаций, иными видами мошенничества с использованием социальной инженерии, отмыванием доходов, коррупцией и т.д., а также операций HAECHI*;
  • предоставление поддержки странам-членам Интерпола в рамках расследований, в том числе посредством сверки сведений с базами данных Интерпола, а также аналитической помощи, основывающейся на имеющемся в распоряжении правоохранительных органов специальном инструменте для расследования финансовых преступлений – Досье по результатам анализа финансовых преступлений (Financial Crime Analysis File);
  • информационно-просветительское содействие и координацию, в том числе в части проведения тренингов для сотрудников правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки, направленных на передачу им знаний и передового опыта, а также на развитие у них навыков, необходимых для эффективной борьбы с актуальными рисками в таких сферах, как финансовые преступления, отмывание доходов и коррупция;
  • обмен знаниями и опытом с участниками иных проектов Интерпола, связанных с расследованием таких преступлений, как торговля людьми, экологические преступления и т.д., в случае если они содержат компоненты коррупционных или финансовых преступлений;
  • публикацию отчетов и руководств, посвященных современным тенденциям развития преступной деятельности и передовой следственной практике.

*HAECHI – кодовое название операций Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием цифровых технологий: инвестиционным мошенничеством, отмыванием доходов от незаконных азартных онлайн-игр, голосовым фишингом, аферами при онлайн-знакомствах и онлайн-вымогательством с использованием материалов сексуального характера.

Темы
Отмывание
Возврат активов
Международное сотрудничество
Антикоррупционные органы
Уголовное преследование

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.