В рамках разбирательства по делу против бывших должностных лиц компании Unaoil Зиада Акле (Ziad Akle) и Стефена Уайтли (Stephen Whiteley) и сотрудника SBM Offshore Пола Бонда (Paul Bond) судья принял решение о переносе слушания с 17 на 31 марта (с возможностью продления срока).

Акле – территориальный менеджер Unaoil в Ираке, Уайтли – главный территориальный менеджер компании в Ираке и бывший вице-президент в SBM Offshore, Бонд – старший менеджер по продажам SBM Offshore, ответственный за взаимодействие с Unaoil. Согласно заявлениям Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества Великобритании (Serious Fraud Office – SFO), указанные лица предположительно участвовали в схеме подкупа должностных лиц Ирака в обмен на заключение государственных контрактов: всего они заплатили около $6 млн., чтобы получить контракты на строительство морских буев-погрузчиков на общую сумму $800 млн. В этой связи им были предъявлены обвинения по факту участия в сговоре с целью подкупа; все трое отрицают свою вину.

Расследование по делу компании Unaoil и ее должностных лиц началось еще в 2016 году. Тогда австралийская газета The Age, к которой из-за масштабной утечки попали письма компании, представила материалы своего полугодового расследования в SFO. Журналисты сумели выявить факты множественных взяток, выплаченных должностным лицам стран Ближнего Востока при посредничестве Unaoil в период с 2002 по 2012 годы.

Unaoil была основана в 1999 году и позиционировала себя как «консалтинговая компания, специализирующаяся на энергетическом секторе на Ближнем Востоке и в Северной Африке». На практике же небольшая «семейная» фирма, созданная Ата Ахсани (Ata Ahsani), оказывала различным компаниям услуги по налаживанию связей и выходу на рынки таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Демократическая Республика Конго и иных. Среди ее «клиентов» фигурируют такие крупные компании, как Rolls-Royce и Petrofac (Великобритания), Halliburton, Weatherford и Natco (США), Samsung и Hyundai (Южная Корея), SBM Offshore  (Нидерланды), Eni и Saipem (Италия), Leighton Holdings (Австралия).*

Следствие началось с расследования участия Unaoil в обеспечении получения коммерческими компаниями различных стран государственных контрактов в Ираке: после свержения режима Саддама Хусейна в стране была развернута деятельность по оживлению нефтяной промышленности, увеличение объемов добываемой нефти требовало совершенствования имеющейся инфраструктуры, и крупные компании, работающие в энергетической отрасли, желали принять участие в таком выгодном проекте. Unaoil выступила посредником между такими организациями и государственной Южной нефтяной компанией Ирака (South Oil Company – SOC). Связи Unaoil с SOC строились на взаимодействии с двумя должностными лицами: Диа Джаффаром аль-Мусави (Dia Jaffar al-Mousawi,  кодовое имя – «Маяк», с 2009 по 2015 годы был генеральным директором SOC, затем – заместителем Министра по вопросам нефти) и Одай аль-Кураиши (Oday al-Quoraishi, кодовое имя – «Иван», руководитель проекта по связям Министерства по вопросам нефти Ирака с инициативой США по развитию стран Персидского залива – US Gulf Development Project). Они предоставляли инсайдерскую информацию о тендерах и способствовали получению государственных контрактов клиентами Unaoil.

Завоевывать их расположение Unaoil начала еще до того, как указанные лица получили высокие посты в SOC: так, «Маяку» передавались небольшие суммы взяток, например, в виде покупок в принадлежащем ему магазине, организации курсов английского для его сына в Дубае, попытки оказать содействие в получении вида на жительство в ОАЭ, предоставлении взносов на его предвыборную кампанию на пост мэра; «Ивану» была обещана работа в Unaoil, однако после того, как ему предложили должность руководителя проекта в SOC, было решено, что его работа в госкомпании принесет больше пользы, а Unaoil будет выплачивать ему ежемесячное вознаграждение за каждый полученный с его помощью контракт.

Для передачи незаконных выплат участники схемы использовали множество субподрядных организаций и «кодовый язык». Так, «взятку» в своей переписке сотрудники Unaoil называли «отпуском»: например, в одном из электронных писем исполнительный директор компании писал, что «ранее уже предлагал Маяку полдня отпуска, но они [Диа Джаффар и Кураиши] хотят полный выходной день. Мы можем договориться на 18 часов». Для передачи средств использовалась, например, зарегистрированная в свободной экономической зоне ОАЭ компания Al Kassim Technical Services FZC, бенефициарами которой через цепочку соглашений о владении акциями и инвестиционных фирм являлись должностные лица Unaoil: 40% акций компании принадлежали Мухаммеду Нуру (Muhammed Noor) и Рафиа Нурал Дину (Rafia Nooral Deen), являвшихся братьями территориального менеджера Unaoil в Ираке Бэзиля аль-Джараха (Basil al-Jarah); еще одним владельцем Al Kassim Technical Services была компания Pinnacle Finance Investment, мажоритарным владельцем в которой являлся Ата Ахсани, а исполнительным и операционным директорами – его сыновья Сайрус (Cyrus) и Саман (Saman) Ахсани.

Расследование американских и британских властей привело к тому, что:

• в 2019 году Бэзиль аль-Джарах признал себя виновным в участии в сговоре с целью подкупа должностных лиц Ирака; окончательный приговор, однако, еще не был вынесен британским судом;
• в том же году Сайрус и Саман Ахсани признали себя виновными в участии сговоре с целью подкупа должностных лиц в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии, а в 2018 году бывший директор по развитию бизнеса Unaoil Стивен Хантер признал себя виновным в посредничестве в подкупе чиновников Ливии; официальные приговоры властями США также еще не вынесены;
• в США были привлечены к ответственности компании, являвшиеся «клиентами» Unaoil в Ираке: Technip (2019 год, выплатила около $87 млн. в виде санкций властям США), SBM Offshore (2017 год, выплатила $238 млн. властям США), Rolls-Royce (2016 год, выплатила почти $170 млн. властям США).

Разбирательство против самой компании Unaoil продолжается британскими властями. Вместе с тем, SFO уже заявило об отказе от дальнейшего расследования в отношении семьи Ахсани без объяснения причин. В этом контексте интересным представляется эпизод с подачей иска бывшим прокурором SFO Томом Мартином к своему экс-работодателю. Мартин, руководивший расследованием SFO по делу Unaoil,  был уволен за то, что он якобы грубо выругался на агента ФБР в пабе, в который британские и американские следователи отправились после трудового дня. В документах по делу Мартин утверждает, что Саман Ахсани и Министерство юстиции США вступили в сговор, чтобы подать совместную жалобу на него, снять с него полномочия по расследованию дела и не допустить выдачи Ахсани SFO. В ответ на это SFO подало ходатайство о рассмотрении иска в рамках закрытого судебного заседания.

*Примечательно, что, несмотря на фактически основную цель деятельности компании – выступать посредником в коррупционных схемах, – в 2007 году Unaoil получила сертификат, подтверждающий ее соответствие лучшим международным антикоррупционным стандартам. Подобный документ ей выдала известная аудиторская компания TRACE International, позиционирующая себя как «всемирно признанную организацию по борьбе со взяточничеством и ведущего поставщика решений по управления рисками в отношении контрагентов». Как представляется, такого рода ситуации (а это далеко не единичный случай) ставят под сомнение реальную ценность получения сертификатов, предлагаемых частными коммерческими компаниями: велика вероятность, что из более чем 20 компаний, фигурирующих в обвинительных документах Минюста в качестве клиентов Unaoil, как минимум часть принимала во внимание наличие у контрагента такого сертификата как гарантию его добросовестности и в результате могла неосознанно оказаться вовлечена в коррупционные взаимодействия.

UPD В конце июля 2020 года суд приговорил Акле к 5 годам лишения свободы, а Уайтли - к 3 годам.