1. Конституция: статья 240
(Constitución: Artículo 240), (исп.);

2. Уголовный кодекс: статья 38 – Ответственность юридических лиц, статьи 307, 308, 310, 327, 328, 330-333, 335, 336
(Código Penal: Artículo 38 – Actuar por Otro, Artículos 307, 308, 310, 327, 328, 330-333, 335, 336), (исп.);

3. Закон от 24 ноября 1961 г. № 507 «О государственной службе»: статьи 31, 32
(Ley de Servicio Civil: Artículos 31, 32), (исп.);

4. Закон от 8 мая 1959 г. № 2833 «О незаконном обогащении должностных лиц и государственных служащих»
(Ley Sobre el Enriquecimiento Ilicito de Funcionarios y Empleados Publicos), (исп.);

5. Закон от 13 октября 2011 г. № 873 «Об этике государственной службы»
(Ley de Ética Gubernamental), (исп.);

6. Специальный закон от 7 ноября 2013 г. № 534 «О прекращении права собственности и управления активами незаконного происхождения или назначения» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley Especial De Extinciónde Dominio Y De La Administraciónde Los Bienes De Origen O Destinaciónilícita), (исп.);

7. Указ Президента от 26 октября 2005 г. № 101 «Об этических стандартах государственной службы» (сайт недоступен для региона РФ)
(Normas Éticas Para La Función Pública), (исп.).

1. Раздел 18 Кодекса законов США, Глава 11: Взяточничество и конфликт интересов (сайт недоступен для региона РФ)
   (18 U.S.C., Chapter 11 – Bribery, graft, and conflicts of interest), (англ.);
2. Раздел 18 Кодекса законов США, Глава 31: Растрата и хищение, Раздел 666: Хищение или взяточничество в отношении программ, получающих федеральные средства
   (18 U.S.C., Chapter 31 – Embezzlement and theft, Section 666 – Theft or bribery concerning programs receiving Federal funds), (англ.);
3. Раздел 5 Кодекса законов США, Приложение: Закон об этике в правительстве 1978 (сайт недоступен для региона РФ)
   (5 U.S.C. Appendix, Ethics in Government Act of 1978), (англ.);
4. Раздел 5 Кодекса нормативных актов федеральных органов, Глава 16: Управление правительственной этики
   (5 C.F.R., Chapter XVI – Office of Government Ethics), (англ.);
5. Раздел 15 Кодекса законов США, Положения Закона о борьбе с коррупционными практиками за рубежом, направленные на борьбу с подкупом и касающиеся бухгалтерских книг и отчётности
   (15 U.S.C. Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act), (англ.);
6. Раздел 18 Кодекса законов США, Глава 96 – Организации, подверженные рэкету и коррупции
   (18 U.S.С., Chapter 96 - Racketeer Influenced And Corrupt Organizations), (англ.);
7. Раздел 5101 - Запрет на требование взятки Закона от 22 декабря 2023 года «О полномочиях в области национальной обороны на 2024 год»
   (Section 5101 - Prohibition of Demand for Bribe, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024), (англ.). 

1. Генеральная прокуратура Республики (сайт недоступен для региона РФ)
(Fiscalia General de la República), (исп.);

2. Подразделение Верховного суда по вопросам добросовестности
(Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia), (исп.).

1. Министерство юстиции
   (Department of Justice), (англ.);
2. Комиссия по ценным бумагам и биржам
   (Securities and Exchange Commission), (англ.);
3. Служба правительственной этики
   (Office of Government Ethics), (англ.);
4. Межведомственный совет по этике
   (Interagency Ethics Council);
5. Совет генеральных инспекторов по вопросам добросовестности и эффективности
   (The Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency), (англ.).